W ręce funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego wpadło dwóch mieszkańców Poznania. 54-letni Marcin Ż. i 56-letni Mieczysław R. prezesów 5 firm. Firmy te były legalnie zarejestrowane, jednak w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności. Przedsiębiorstwa służyły do prania brudnych pieniędzy.
Tydzień wcześniej policjanci zatrzymali 48-letnią Anastazję W. z Poznania, która fałszowała dokumenty w celu prania pieniędzy z przestępczej działalności. Kobieta trafiła do aresztu na 3 miesiące. W Koszalinie został zatrzymany 27-letni Krystian W., który będzie odpowiadał za branie brudnych pieniędzy i poświadczanie nieprawdy w dokumentach finansowych.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa w Lublinie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym i Wywiadem Skarbowym Ministerstwa Finansów. Rozpracowywana grupa działa, co najmniej od początku roku. Przestępcy odbarwiali olej opałowy i wprowadzali go do obrotu poprzez legalne firmy. Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całej Polski.
Do pierwszych zatrzymań doszło w na początku sierpnia. Wtedy w Lublinie na gorącym uczynku sprzedaży odbarwionego paliwa zatrzymano przywódcę grupy - 37-letniego Piotra U. z Częstochowy. Jednocześnie w kilku miastach w kraju zatrzymano 10 innych osób. W tym samym czasie policjanci CBŚ wspólnie z grupą realizacyjną z Ministerstwa Finansów zlikwidowali nielegalną rozlewnię paliw na terenie województwa dolnośląskiego.
Łącznie w tej sprawie 16 osobom przedstawiono 38 zarzutów. Zabezpieczono pieniądze na rachunkach bankowych i w gotówce na sumę ponad 1 miliona złotych, samochody o łącznej wartości około 200 tys. złotych, 104 tys. litrów paliwa oraz kamienicę w Lublinie.
Wskaźnik Bogactwa Narodów, wiemy gdzie jest Polska
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
