CBA: Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymania także w województwie lubelskim

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby powiązane z zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymania miały miejsce m.in w województwie lubelskim. Czynności przeprowadzono w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

- Ustalenia śledczych wskazują, że osoby zatrzymane prowadząc działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami, przyjęły wystawione w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT. Następnie składały do Urzędów Skarbowych deklaracje VAT-7, w których podawały nieprawdę co do wysokości należnego podatku, co spowodowało powstanie uszczuplenia należności publicznoprawnej, stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie co najmniej 9 mln 700 tys. zł - informuje zespół prasowy CBA.

Mechanizm działania grup przestępczych, które rozpracowuje zespół białostockich prokuratorów polegał m.in. na wprowadzaniu do obrotu, a następnie fikcyjnym fakturowaniu oleju napędowego, benzyny, oleju smarowego oraz oleju rzepakowego.

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty m.in. oszustwa podatkowego oraz prania pieniędzy w łącznej kwocie ponad 84 mln zł. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, ale na wcześniejszych etapach śledztwa sądy stosowały wobec innych podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Dodatkowo, jak informuje CBA, na terenie Warszawy zostały przeprowadzone czynności przeszukań w trzech firmach, które świadczyły usługi dla podmiotów mających związek z toczącym się śledztwem.

Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób, a działalność przestępcza podejrzanych spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Jak informują śledczy w tej sprawie zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę ponad 20 mln złotych. Zajęte zostały nieruchomości i ruchomości, w kraju i zagranicą, gotówka oraz lokaty bankowe i udziały w spółkach.

Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.